Jaarverslag 2021
Het 28ste activiteitenverslag van de CFI werd zojuist gepubliceerd.
We wensen u veel leesgenot.
Het 28ste activiteitenverslag van de CFI werd zojuist gepubliceerd.
We wensen u veel leesgenot.
Hier is een lijst van de belangrijkste criteria die de CFI gebruikt om de kwaliteit van een melding1 in het algemeen te beoordelen, bedoeld om melders te helpen de kwaliteit van hun meldingen te verbeteren, wat ook een invloed zou moeten hebben op de doeltreffendheid van het analyseproces van de CFI.
1De CFI heeft geen exclusiviteit om deze criteria te bepalen.
We zijn verheugd u te kunnen meedelen dat het wetboek Code essentiel - Anti-blanchiment et financement du terrorisme 2022 werd gepubliceerd. Dit boek kwam tot stand na een samenwerking tussen Philippe de Koster, Michaël Fernandez-Bertier, Arnaud Lecocq en Julie Vanstappen.
Dit boek is te koop via de website van Larcier: