Rapport Annuel 2022
Le 29ème rapport d’activités de la CTIF vient d’être publié.
Nous vous souhaitons une bonne lecture.
Actualités
goAML
Depuis le 1er février 2023, la CTIF a rejoint une communauté de plus de 60 pays travaillant avec l’application goAML
goAML est un outil stable, développé par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), spécifiquement pour les cellules de renseignement financier (CRF).
goAML offre de nombreux avantages aux CRF, importants pour un fonctionnement efficace, mais goAML permet également des avancées pour les entités déclarantes :
- cette technologie, dotée d'un portail web moderne et convivial, permet de signaler plus efficacement les transactions et les faits suspects au moyen d'un simple formulaire web, d'un téléchargement xml et d'un service web,
- le message board permet une communication plus efficace entre toutes les parties concernées,
- vous pouvez modifier les données de contact générales concernant votre institution et les personnes de contact assez facilement.
Nous fournirons divers documents de formation et d'orientation aux utilisateurs dans les mois à venir et communiquerons de l'état d'avancement.
Utilisation frauduleuse de l’identité de la CTIF
La CTIF attire l’attention au public que son nom est actuellement utilisé illégalement, vraisemblablement dans l'intention de commettre une fraude (phishing).
La CTIF a été informée d'un e-mail envoyé en son nom concernant une soi-disant "enquête pénale".
L’e-mail provenait d’une adresse "@ctif-cfi.com".
Le CTIF n'utilise que des adresses e-mail se terminant par .be et jamais par .com ou .org.
Nous vous recommandons de vérifier attentivement l'adresse de l'expéditeur de l'e-mail et de ne pas cliquer sur un lien dans l'e-mail si vous ne connaissez pas l'adresse ou si elle vous semble suspecte. En cas de doute, vous pouvez contacter la CTIF pour vérifier l'authenticité du courrier (par téléphone au 02.533.72.11 ou par mail à l'adresse suivante :
La CTIF a été également informée que des certificats (voir ci-dessous) qui émaneraient soi-disant de la CTIF seraient vendus contre espèces (2.500 EUR).
La CTIF rappelle qu’elle n’émet jamais de certificat ou d’attestation de ce type et qu’il s’agit de tentatives d’escroquerie. Aucun paiement ne doit être effectué.
