Utilisation frauduleuse de l’identité de la CTIF

La CTIF attire l’attention au public que son nom est actuellement utilisé illégalement, vraisemblablement dans l'intention de commettre une fraude (phishing).

La CTIF a été informée d'un e-mail envoyé en son nom concernant une soi-disant "enquête pénale".

L’e-mail provenait d’une adresse "@ctif-cfi.com".

Le CTIF n'utilise que des adresses e-mail se terminant par .be et jamais par .com ou .org.

Nous vous recommandons de vérifier attentivement l'adresse de l'expéditeur de l'e-mail et de ne pas cliquer sur un lien dans l'e-mail si vous ne connaissez pas l'adresse ou si elle vous semble suspecte. En cas de doute, vous pouvez contacter la CTIF pour vérifier l'authenticité du courrier.

FIU’s Role in the Fight Against Money Laundering of Corruption Proceeds (Within the Context of the COVID-19 Pandemic)

En 2021, la CTIF a coopéré à un projet du Groupe Egmont sur le rôle des CRF dans la lutte contre le blanchiment d'argent provenant de la corruption dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Le rapport du projet donne un aperçu des risques liés à la corruption identifiés au cours de la première année de la pandémie dans les juridictions des CRF du Groupe Egmont, des efforts déployés par les CRF pour relever les défis posés par l'urgence et de certaines pratiques efficaces dans la lutte contre les infractions liées à la corruption.

Asset Recovery – The Role of FIUs

L'objectif du résumé est de présenter les principaux enseignements, les meilleures pratiques et des exemples de cas représentatifs pour renforcer le rôle des CRF dans le processus de recouvrement des avoirs aux niveaux national et international. Les informations devraient aider à l'établissement de stratégies nationales et faciliter une coopération efficace entre les CRF et les services répressifs, les autorités judiciaires et les bureaux de recouvrement des avoirs.

La CTIF a contribué à l'élaboration de ce document.