CTIF CFI CTIF CFI

Selecteer uw taal

  • FR
  • NL
  • EN
  • Startpagina
  • Belgisch stelsel
    • Definities
    • Doel van de wet
    • Melders
    • goAML
    • CFI
    • Toezicht
    • Kerncijfers
    • Jaarverslagen
    • Evaluatie door de FAG
    • Jobs
  • Internationaal
    • Organisaties
    • Samenwerking
  • Hulpmiddelen
    • Wetsbepalingen
    • Nationale risicoanalyse ML/FT/FP
    • Vademecum
    • Typologieën
    • Risk-Based Approach
    • Publicaties
    • Links
    • goAML
  • Contact

Nieuws

Aangemaakt: 01 maart 2022

Bevriezing van tegoeden

Naar aanleiding van de recente gebeurtenissen in Oekraïne heeft de FOD Financiën de geconsolideerde lijst van personen die aan financiële sancties en bevriezingsmaatregelen onderworpen zijn geüpdatet. Deze lijst staat op de website van de Administratie van de Thesaurie: https://financien.belgium.be/nl/over_de_fod/structuur_en_diensten/algemene_administraties/thesaurie/controle-financi%c3%able-2/financi%c3%able

Aangemaakt: 01 maart 2022

Virtuele valuta

In het Belgisch Staatsblad van 11 februari 2022 werd de wet gepubliceerd van 1 februari 2022 tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten om bepalingen in te voeren rond het statuut van en het toezicht op aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en aanbieders van bewaarportemonnees. De wet treedt in werking op 21 februari 2022.

 

Al deze wijzigingen zijn opgenomen in de niet-officiële geconsolideerde versie van de wet die hier beschikbaar is.

Aangemaakt: 06 april 2020

COVID

 

  • FAG december 2020
    FAG december 2020
  • CFI augustus 2020
    CFI augustus 2020
  • FAG mei 2020
    FAG mei 2020
  • CFI 27/04/2020
    CFI 27/04/2020
  • CFI 06/04/2020
    CFI 06/04/2020

Meer artikels …

  1. Tussenkomst van VOF
  2. Verhandelen van binaire opties
  3. Handel in cryptomunten
  4. Beleggingen in virtuele diamanten
Pagina 8 van 10
  • Start
  • Vorige
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • Volgende
  • Einde
  1. U bent hier:  
  2. Startpagina
  3. Nieuws
  • Vademecum
    Vademecum
  • goAML
    goAML
  • Jaarverslag 2024
    Jaarverslag 2024

Quick links

  • Wet van 18 september 2017
  • Richtsnoeren voor de onderworpen entiteiten
  • Knipperlichten
  • goAML
  • Kwaliteit van meldingen
  • Aanbevelingen van de FAG
  • Europese wetgeving
  • Jaarverslagen
  • Vademecum
  • Typologieën
  • COVID
  • Financiële sancties (Thesaurie)
  • Landen met een hoog risico (Thesaurie)
  • Jobs
  • Nieuws
  • Disclaimer
  • Privacy & Cookie Policy