goAML

Sinds 1 februari 2023 heeft de CFI zich aangesloten bij een community van meer dan 60 landen die werken met de goAML-applicatie.

goAML is een stabiele tool die is ontwikkeld door het Bureau van de Verenigde Naties voor drugs- en misdaadbestrijding (UNODC) en speciaal bedoeld is voor financiële inlichtingeneenheden, FIUs dus.

goAML biedt veel FIU-specifieke voordelen die belangrijk zijn voor een efficiënte werking, maar ook voor de melders biedt goAML vooruitgang:

• deze technologie maakt immers met een modern en een gebruiksvriendelijk webportal efficiëntere meldingen van verdachte transacties en feiten mogelijk via een eenvoudig webformulier, een xml upload en een webservice, 
• het messageboard, zorgt dan weer voor een effectievere communicatie tussen alle betrokken partijen,
• algemene contactgegevens en gebruikers kunnen eenvoudig aangepast worden.

We voorzien de komende maanden de nodige opleidingen en documentatie en blijven communiceren over verdere ontwikkelingen.

Bedrieglijk gebruik van de identiteit van de CFI

De CFI waarschuwt dat haar naam momenteel onrechtmatig wordt gebruikt, vermoedelijk met de bedoeling oplichting (phishing) te plegen.

De CFI werd in kennis gesteld van een mail die in haar naam werd verstuurd over een zogenaamde “strafonderzoek”.

De mail was afkomstig van het adres "@ctif-cfi.com".

De CFI gebruikt enkel e-mailadressen eindigend op .be en nooit op .com of .org.

Wij raden u aan om het adres van de afzender van de mail goed na te kijken en in de mail niet op een link te klikken wanneer u het adres niet kent of het verdacht lijkt. In geval van twijfel kunt u contact opnemen met de CFI om de echtheid van de mail te controleren (per telefoon : 02.533.72.11 of via email : Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.).

De CFI is ook te weten gekomen dat attesten (zie hieronder) die zouden zijn uitgegeven door de CFI, tegen contanten worden verkocht (2.500 EUR).

De CFI wil opnieuw herhalen dat zij nooit dit soort certificaten of attesten uitgeeft en dat dit pogingen tot fraude zijn. U hoeft niets te betalen.

FIU’s Role in the Fight Against Money Laundering of Corruption Proceeds (Within the Context of the COVID-19 Pandemic)

De CFI heeft in 2021 meegewerkt aan een project van de Egmontgroep over de rol van FIE’s bij de bestrijding van het witwassen van geld voortkomend uit corruptie in de context van de COVID-19- pandemie. Het projectrapport bevat een momentopname van de corruptiegerelateerde risico’s die tijdens het eerste jaar van de pandemie in rechtsgebieden van FIE’s uit de Egmontgroep werden vastgesteld, de inspanningen die FIE’s hebben geleverd om de uitdagingen die uit de noodsituatie voortvloeiden het hoofd te bieden en een aantal succesvolle praktijken bij de aanpak van corruptiegerelateerde misdrijven.