OLAF signs cooperation arrangement with Belgium’s financial intelligence unit

The European Anti-Fraud Office (OLAF) and the Belgian CTIF-CFI (Cellule de Traitement des Informations Financières-Cel voor financiële informatieverwerking) have signed today an update to their cooperation arrangement, which dated back to 2005. The new text takes into account the evolutions in the legislative and operational frameworks in Belgium and in the EU and reaffirms the cooperation between OLAF and CTIF-CFI.

The arrangement provides a framework for OLAF and CTIF-CFI to collect, analyse and exchange intelligence that can support each other’s work. Both Offices will continue to work together when they gather information on suspicious financial transactions that could involve money laundering (or related criminal activities) and which affect the European Union’s financial interests.

OLAF Director-General Ville Itälä said: ‘’It is a pleasure for me to sign this arrangement today, which reaffirms OLAF’s long-standing partnership with CTIF-CFI. This is good news for European taxpayers. When we investigate at the European Anti-Fraud Office, we need to be able to follow the money to track down fraudsters and expose their schemes. It is important that we can count on our national partners for this. In return, OLAF can provide them support with its experience, international perspective and ability to connect the dots across borders.’’

CTIF-CFI President Philippe de Koster said: ‘’To combat money laundering efficiently, we need to find as many synergies as possible with all services that share this same goal. Having worked myself in UCLAF 27 years ago and both our institutions doing everything they can to make sure that the European taxpayers’ money is not deflected through criminal means, OLAF and CTIF-CFI are natural partners to me. Past experiences showed that analysts of OLAF and CTIF-CFI speak the same language and this common voice will be heard even more in the future.” 

Ville Itälä en Philippe de Koster bij de ondertekeningsplechtigheid

De aanbevelingen van de FAG

De aanbevelingen van de FAG vormen een alomvattend en eenvormig geheel van maatregelen die landen moeten toepassen om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme tegen te gaan, alsook de financiering van de proliferatie van massavernietigingswapens. Landen hebben verschillende wettelijke, administratieve en operationele structuren en verschillende financiële stelsels en kunnen bijgevolg geen identieke maatregelen nemen om deze dreigingen tegen te gaan.

De aanbevelingen van de FAG zijn dus de internationale normen die landen moeten toepassen aan de hand van maatregelen die aan hun specifieke omstandigheden aangepast zijn. De aanbevelingen van de FAG omvatten de aanbevelingen zelf en hun noten ter interpretatie, samen met de geldende definities in de verklarende woordenlijst.

Deze aanbevelingen werden onlangs bijgewerkt. Hierbij de link naar het document in het Engels.

Bevriezing van tegoeden

Naar aanleiding van de recente gebeurtenissen in Oekraïne heeft de FOD Financiën de geconsolideerde lijst van personen die aan financiële sancties en bevriezingsmaatregelen onderworpen zijn geüpdatet. Deze lijst staat op de website van de Administratie van de Thesaurie: https://financien.belgium.be/nl/over_de_fod/structuur_en_diensten/algemene_administraties/thesaurie/controle-financi%c3%able-2/financi%c3%able