FIU’s Role in the Fight Against Money Laundering of Corruption Proceeds (Within the Context of the COVID-19 Pandemic)

De CFI heeft in 2021 meegewerkt aan een project van de Egmontgroep over de rol van FIE’s bij de bestrijding van het witwassen van geld voortkomend uit corruptie in de context van de COVID-19- pandemie. Het projectrapport bevat een momentopname van de corruptiegerelateerde risico’s die tijdens het eerste jaar van de pandemie in rechtsgebieden van FIE’s uit de Egmontgroep werden vastgesteld, de inspanningen die FIE’s hebben geleverd om de uitdagingen die uit de noodsituatie voortvloeiden het hoofd te bieden en een aantal succesvolle praktijken bij de aanpak van corruptiegerelateerde misdrijven.

Asset Recovery – The Role of FIUs

De samenvatting bevat belangrijke lessen, beste praktijken en representatieve casussen bedoeld om de rol van FIE’s bij het proces voor de ontneming van vermogensbestanddelen op nationaal en internationaal vlak te versterken. De informatie zou moeten bijdragen tot het opstellen van nationale strategieën en bevorderlijk moeten zijn voor doeltreffende samenwerking tussen FIE’s, wetshandhaving, gerechtelijke overheden en bureaus voor de ontneming van vermogensbestanddelen.

De CFI heeft meegewerkt aan het opstellen van dit document.

Jaarverslag 2021

Het 28ste activiteitenverslag van de CFI werd zojuist gepubliceerd.

We wensen u veel leesgenot.