Mededeling van de CFI aan de onderworpen entiteiten

goAML last update

Zoals u zeker hebt gehoord, werkt de CFI al enkele maanden aan het ontwikkelen van een nieuw webportaal om uw meldingen van verdachte verrichtingen te ontvangen.

Sinds 1 februari 2023 heeft de CFI zich aangesloten bij een community van meer dan 60 landen die werken met de goAML-applicatie.

goAML is een stabiele tool die ontwikkeld is door het Bureau van de Verenigde Naties voor drugs en criminaliteit (UNODC) en specifiek bedoeld is voor financiële-inlichtingeneenheden (FIE’s),

goAML biedt veel FIU-specifieke voordelen, maar goAML is ook een moderne en gebruiksvriendelijke tool die vooruitgang voor de melders biedt:

• een gebruiksvriendelijker webportal voor de communicatie van uw vermoedens van witwassen en terrorismefinanciering via een webformulier, het laden van een pre-filled xml en een webservice
• een intern berichtensysteem (interne mailbox of “messageboard”) dat een efficiëntere en veiligere communicatie tussen alle betrokken partijen mogelijk maakt (CFI en onderworpen entiteiten, CFI en gerechtelijke autoriteiten, enz.);
• de mogelijkheid om zelf de contactgegevens van uw instelling en contactpersonen eenvoudig te wijzigen.

Zoals een paar weken geleden aangekondigd, zal de effectieve implementatiefase van goAML binnenkort van start gaan. De CFI heeft besloten om goAML vanaf 1/06/2024 te gebruiken.

Vanaf 1/06/2024 zal de oude Oris-webapplicatie  niet meer gebruikt kunnen worden en zal de CFI geen meldingen op papier meer accepteren. Enkel de nieuwe goAML-applicatie kan vanaf dan gebruikt worden om uw meldingen te verzenden.

De komende maanden worden de nodige instructies, trainingen en online begeleiding over het gebruik van de goAML-applicatie ter beschikking gesteld. Via een registratieprocedure zal u zelf uw instelling en contactpersonen kunnen registreren.

Vanaf vandaag zal de CFI u regelmatig op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de lancering van goAML en de registratieprocedure. Een pagina op onze website www.ctif-cfi.be zal voortaan volledig gewijd zijn aan communicatie over goAML. Aarzel niet om deze regelmatig te raadplegen.

Voor melders met een groot aantal meldingen die hun meldingsproces verder willen automatiseren, werd een document “Standard Reporting Specificaties (xsd)” opgesteld. Dit is een richtsnoer met een volledige beschrijving van elk xml-element en is beschikbaar op verzoek (Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.).. Hierin staan meer details over de informatie die wordt gebruikt in het schema van onze meldingsformulieren en is bedoeld om de verschillende IT-teams te helpen bij hun ontwikkeling.

Brussel – 21/02/2024

goAML (UPDATE)

Beste melders (Wet van 18 september 2017),

De laatste maanden hebben we binnen de CFI niet stilgezeten en hebben we zonder stoppen verder gebouwd aan het gebruiksvriendelijk goAML webportaal en de ontwikkeling van diverse meldformulieren voor verschillende groepen melders. We zijn dan ook blij aan te kondigen dat nu de implementatiefase van goAML van start zal gaan.     

Voor de melders met een hoog volume aan meldingen die hun meldproces verder wilden automatiseren (via het opladen van pre-filled xml of via webservice (B2B)), werden workshops georganiseerd en werd een Standard Reporting Specificaties (xsd) document opgemaakt. Deze gids bevat een uitgebreide beschrijving van elk element in de xml en geeft meer details bij de info die wordt gebruikt in het schema van onze meldformulieren, wat de verschillende IT teams zal helpen bij hun ontwikkelingen.

We kregen de laatste weken diverse vragen om de implementatie van goAML wat uit te stellen om met name de IT-teams de tijd te geven om de interne systemen/processen aan te passen.

We hebben rekening gehouden met deze vragen en voorzien daarom goAML in productie te plaatsen op 01/06/2024. Deze datum moet iedereen voldoende tijd geven voorbereid aan het goAML tijdperk te beginnen.

De volgende maanden zullen diverse communicaties alsook opleidingen en sessies voorzien worden met de verschillende melders en zullen nog verschillende guidance documenten worden gepubliceerd op onze FAQ website.

Prettig eindejaar vanwege de CFI!    

Jaarverslag 2022

Het 29ste activiteitenverslag van de CFI werd zojuist gepubliceerd.

We wensen u veel leesgenot.