Nieuws

Mededeling van de CFI ter attentie van de onderworpen entiteiten onder controle ​​van de andere toezichthoudende autoriteiten (inclusief verzekeringstussenpersonen)

Nieuwe datum implementatie goAML

Zoals aangekondigd in onze vorige communicatie was het voor de CFI de bedoeling om met goAML te starten op 01/06/2024. We zijn ervan overtuigd dat dit nieuwe platform voor de melders veel meer gebruiksgemak en duidelijkheid biedt. Bovendien zal de communicatietool binnen goAML ervoor zorgen dat alle communicatie tussen onderworpen entiteiten en CFI beveiligd kan verlopen.

De overstap naar goAML zal zeer vlot verlopen voor de meerderheid van de melders die goAML zullen gebruiken om manueel hun meldingen in te voeren. De nodige richtlijnen en ondersteuning zijn hiervoor voorzien. Het is wel zo dat het een nieuw programma betreft en dus moeten gebruikers hiervoor opgeleid worden.

De CFI werd officieel op de hoogte gebracht dat verschillende onderworpen entiteiten niet in staat zijn om de implementatiedatum van 01/06/2024 te respecteren en dit omwille van de IT aanpassingen. Uitstel werd gevraagd om iedereen de tijd te geven de overstap naar goAML grondig voor te bereiden

Het is belangrijk dat het verhaal van goAML door CFI en onderworpen entiteiten samen wordt geschreven en dat de nieuwe manier van werken voor de toekomst gedragen wordt door iedereen en met name door alle onderworpen entiteiten voor wie goAML het unieke communicatieplatform met de CFI moet worden. We hebben daarom binnen de CFI beslist de implementatiedatum te verplaatsen naar 30/09/2024.

Concreet moet u vanaf 30/09/2024, voordat u een melding van vermoedens doet bij de CFI, eerst uw entiteit registreren op het goAML-platform en de contactpersonen bepalen, volgens de registratieprocedure die u binnenkort wordt uitgelegd.

goAML zal vanaf 30/09/2024 immers het enige operationele communicatiemiddel zijn tussen de CFI en de melders.

In een tweede fase wordt u uitgenodigd om uw entiteit en contactpersonen te registreren, zelfs als er geen melding van vermoedens bij de CFI is gedaan.

Verder zal er binnenkort communicatie plaatsvinden over de aanmeldingsprocedure voor uw instelling en het aan u aanbieden van online instructies, trainingen en begeleiding rondom het gebruik van de goAML applicatie.

Aarzel niet om regelmatig de goAML-pagina van onze website (www.ctif-cfi.be) te raadplegen.

Brussel – 19/04/2024

Mededeling van de CFI ter attentie van de onderworpen entiteiten onder controle van de NBB en de FSMA (behalve verzekeringstussenpersonen)

Nieuwe datum implementatie goAML

Zoals aangekondigd in onze vorige communicatie was het voor de CFI de bedoeling om met goAML te starten op 01/06/2024. We zijn ervan overtuigd dat dit nieuwe platform voor de melders veel meer gebruiksgemak en duidelijkheid biedt. Bovendien zal de communicatietool binnen goAML ervoor zorgen dat alle communicatie tussen onderworpen entiteiten en CFI beveiligd kan verlopen.

De overstap naar goAML zal zeer vlot verlopen voor de meerderheid van de melders die goAML zullen gebruiken om manueel hun meldingen in te voeren. De nodige richtlijnen en ondersteuning zijn hiervoor voorzien. Het is wel zo dat het een nieuw programma betreft en dus moeten gebruikers hiervoor opgeleid worden.

De overgang naar goAML zou iets moeilijker kunnen verlopen voor de melders die momenteel een geautomatiseerd proces hebben waarbij informatie uit de eigen omgeving in het huidige meldplatform kan worden weggeschreven, zonder dat hiervoor manuele input nodig is (het betreft hier de grootste melders op basis van het jaarlijks aantal meldingen). goAML voorziet vanzelfsprekend ook deze mogelijkheid, maar daarvoor moeten die onderworpen entiteiten wel de nodige IT aanpassingen doen en zaken opnieuw programmeren.

Hieromtrent werd de CFI officieel op de hoogte gebracht dat verschillende onderworpen entiteiten niet in staat zijn om de implementatiedatum van 01/06/2024 te respecteren en dit omwille van de IT aanpassingen en interne opleidingen. Uitstel werd gevraagd om iedereen de tijd te geven de overstap naar goAML grondig voor te bereiden

Het is belangrijk dat het verhaal van goAML door CFI en onderworpen entiteiten samen wordt geschreven en dat de nieuwe manier van werken voor de toekomst gedragen wordt door iedereen. We hebben daarom binnen de CFI beslist de implementatiedatum te verplaatsen naar 30/09/2024.

We gebruiken deze mededeling ook om u te informeren dat u wordt uitgenodigd om uw entiteit te registreren op het goAML-platform tussen 15/08/2024 en 15/09/2024. Wij houden u binnenkort op de hoogte van het registratieproces voor uw instelling en contactpersonen.

Wij herinneren u eraan dat goAML vanaf 30/09/2024 het enige operationele communicatiemiddel tussen de CFI en onderworpen entiteiten zal zijn.

Daarnaast zal verder worden gecommuniceerd over het verstrekken van online instructies, trainingen en begeleiding bij het gebruik van de goAML applicatie.

Aarzel niet om regelmatig de goAML pagina van onze website te raadplegen (www.ctif-cfi.be).

Brussel – 19/04/2024

Mededeling van de CFI aan de onderworpen entiteiten

goAML last update

Zoals u zeker hebt gehoord, werkt de CFI al enkele maanden aan het ontwikkelen van een nieuw webportaal om uw meldingen van verdachte verrichtingen te ontvangen.

Sinds 1 februari 2023 heeft de CFI zich aangesloten bij een community van meer dan 60 landen die werken met de goAML-applicatie.

goAML is een stabiele tool die ontwikkeld is door het Bureau van de Verenigde Naties voor drugs en criminaliteit (UNODC) en specifiek bedoeld is voor financiële-inlichtingeneenheden (FIE’s),

goAML biedt veel FIU-specifieke voordelen, maar goAML is ook een moderne en gebruiksvriendelijke tool die vooruitgang voor de melders biedt:

• een gebruiksvriendelijker webportal voor de communicatie van uw vermoedens van witwassen en terrorismefinanciering via een webformulier, het laden van een pre-filled xml en een webservice
• een intern berichtensysteem (interne mailbox of “messageboard”) dat een efficiëntere en veiligere communicatie tussen alle betrokken partijen mogelijk maakt (CFI en onderworpen entiteiten, CFI en gerechtelijke autoriteiten, enz.);
• de mogelijkheid om zelf de contactgegevens van uw instelling en contactpersonen eenvoudig te wijzigen.

Zoals een paar weken geleden aangekondigd, zal de effectieve implementatiefase van goAML binnenkort van start gaan. De CFI heeft besloten om goAML vanaf 1/06/2024 te gebruiken.

Vanaf 1/06/2024 zal de oude Oris-webapplicatie  niet meer gebruikt kunnen worden en zal de CFI geen meldingen op papier meer accepteren. Enkel de nieuwe goAML-applicatie kan vanaf dan gebruikt worden om uw meldingen te verzenden.

De komende maanden worden de nodige instructies, trainingen en online begeleiding over het gebruik van de goAML-applicatie ter beschikking gesteld. Via een registratieprocedure zal u zelf uw instelling en contactpersonen kunnen registreren.

Vanaf vandaag zal de CFI u regelmatig op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de lancering van goAML en de registratieprocedure. Een pagina op onze website www.ctif-cfi.be zal voortaan volledig gewijd zijn aan communicatie over goAML. Aarzel niet om deze regelmatig te raadplegen.

Voor melders met een groot aantal meldingen die hun meldingsproces verder willen automatiseren, werd een document “Standard Reporting Specificaties (xsd)” opgesteld. Dit is een richtsnoer met een volledige beschrijving van elk xml-element en is beschikbaar op verzoek (Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.).. Hierin staan meer details over de informatie die wordt gebruikt in het schema van onze meldingsformulieren en is bedoeld om de verschillende IT-teams te helpen bij hun ontwikkeling.

Brussel – 21/02/2024