goAML

Depuis le 1er février 2023, la CTIF a rejoint une communauté de plus de 60 pays travaillant avec l’application goAML

goAML est un outil stable, développé par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), spécifiquement pour les cellules de renseignement financier (CRF).

goAML offre de nombreux avantages aux CRF, importants pour un fonctionnement efficace, mais goAML permet également des avancées pour les entités déclarantes :

• cette technologie, dotée d'un portail web moderne et convivial, permet de signaler plus efficacement les transactions et les faits suspects au moyen d'un simple formulaire web, d'un téléchargement xml et d'un service web,
• le message board permet une communication plus efficace entre toutes les parties concernées,
• vous pouvez modifier les données de contact générales concernant votre institution et les personnes de contact assez facilement.

Nous fournirons divers documents de formation et d'orientation aux utilisateurs dans les mois à venir et communiquerons de l'état d'avancement.

Utilisation frauduleuse de l’identité de la CTIF

La CTIF attire l’attention au public que son nom est actuellement utilisé illégalement, vraisemblablement dans l'intention de commettre une fraude (phishing).

La CTIF a été informée d'un e-mail envoyé en son nom concernant une soi-disant "enquête pénale".

L’e-mail provenait d’une adresse "@ctif-cfi.com".

Le CTIF n'utilise que des adresses e-mail se terminant par .be et jamais par .com ou .org.

Nous vous recommandons de vérifier attentivement l'adresse de l'expéditeur de l'e-mail et de ne pas cliquer sur un lien dans l'e-mail si vous ne connaissez pas l'adresse ou si elle vous semble suspecte. En cas de doute, vous pouvez contacter la CTIF pour vérifier l'authenticité du courrier (par téléphone au 02.533.72.11 ou par mail à l'adresse suivante : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.).

La CTIF a été également informée que des certificats (voir ci-dessous) qui émaneraient soi-disant de la CTIF seraient vendus contre espèces (2.500 EUR).

La CTIF rappelle qu’elle n’émet jamais de certificat ou d’attestation de ce type et qu’il s’agit de tentatives d’escroquerie. Aucun paiement ne doit être effectué.

FIU’s Role in the Fight Against Money Laundering of Corruption Proceeds (Within the Context of the COVID-19 Pandemic)

En 2021, la CTIF a coopéré à un projet du Groupe Egmont sur le rôle des CRF dans la lutte contre le blanchiment d'argent provenant de la corruption dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Le rapport du projet donne un aperçu des risques liés à la corruption identifiés au cours de la première année de la pandémie dans les juridictions des CRF du Groupe Egmont, des efforts déployés par les CRF pour relever les défis posés par l'urgence et de certaines pratiques efficaces dans la lutte contre les infractions liées à la corruption.