Rapport Annuel 2021
Le 28ème rapport d’activités de la CTIF vient d’être publié.
Nous vous souhaitons une bonne lecture.
Le 28ème rapport d’activités de la CTIF vient d’être publié.
Nous vous souhaitons une bonne lecture.
Une liste des principaux critères sur base desquels la CTIF évalue de manière générale la qualité d’une déclaration de soupçon1 est donnée ici en vue d’aider les déclarants à améliorer la qualité de leurs déclarations, ce qui devrait également avoir un impact sur l’efficacité du processus d’analyse de la CTIF.
1 La CTIF n’a pas l’exclusivité pour définir ces critères
Nous avons le plaisir de vous annoncer la parution du Code essentiel - Anti-blanchiment et financement du terrorisme 2022, issu de la collaboration entre Philippe de Koster, Michaël Fernandez-Bertier, Arnaud Lecocq et Julie Vanstappen.
Les exemplaires de ce Code sont disponibles à l’achat via le site Internet de Larcier :