CTIF CFI CTIF CFI

Sélectionnez votre langue

  • FR
  • NL
  • EN
  • Page d'accueil
  • Dispositif belge
    • Définitions
    • Objectifs de la loi
    • Informations déclarants
    • goAML
    • CTIF
    • Contrôle
    • Chiffres clés
    • Rapports annuels
    • Evaluation par le GAFI
    • Emplois
  • International
    • Organisations
    • Coopération
  • Ressources
    • Dispositions législatives
    • Analyses de risques BC/FT/FP
    • Vademecum
    • Typologies
    • Risk-Based Approach
    • Publications
    • Liens web
    • goAML
  • Contact

Recommandations du GAFI

  • 40 recommandations du GAFI sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
    40 recommandations du GAFI sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
  • 	Les Recommandations Révisées du Groupe d’Action Financière (GAFI)
    Les Recommandations Révisées du Groupe d’Action Financière (GAFI)
  • Regulation of virtual assets
    Regulation of virtual assets

  1. Vous êtes ici :  
  2. Accueil
  3. Ressources
  4. Dispositions législatives
  5. Recommandations du GAFI
  • Législation belge
  • Législation européenne
  • Conventions internationales
  • Recommandations du GAFI
  • Vademecum
    Vademecum
  • goAML
    goAML
  • Rapport annuel 2024
    Rapport annuel 2024

Quick links

  • Loi du 18 septembre 2017
  • Lignes directrices destinées aux entités assujetties
  • Critères d'alerte
  • goAML
  • Qualité des déclarations
  • Recommandations du GAFI
  • Législation européenne
  • Rapports annuels
  • Vademecum
  • Typologies
  • COVID
  • Sanctions financières (Trésorerie)
  • Pays à haut risque (Trésorerie)
  • Emplois
  • Actualités
  • Disclaimer
  • Privacy & Cookie Policy