Suite à l’examen de déclarations de soupçon, la CTIF a transmis plusieurs dossiers de blanchiment liés à des escroqueries sur placements en crypto-monnaies.

La FSMA a aussi récemment mis le public en garde car derrière ces nouvelles plateformes, se cachent souvent des fraudeurs qui ont décidé de faire des crypto-monnaies leur nouvelle arnaque.

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