Articles

	Caty Grijseels		Het preventief antiwitwasdispositief in een nieuw kleedje. Impact op de werking van de Cel voor Financiële Informatieverwerking (Rechtskundig Weekblad 2017-18 \| nr. 21 \| 20 januari 2018)

	Marc PENNA		The ‘Pre-investigative’ Role of Financial Intelligence Units in Recovering Assets (April 2017) 'Chasing Criminal Money' Edited by Katalin Ligati and Michele Simonato - p269-285 - Hart Publishing, Bloomsbury Professional

	Philippe de KOSTER et Marc PENNA		Due diligence and access to information – the ways and means! (septembre 2016)

	Philippe de KOSTER et Marc PENNA		The case of money laundering Real administrative procedure used in the detection of fraudulent transactions (octobre 2014)

	Marc PENNA, Nathalie LAUKENS, Kris MESKENS, Pierre HENRARD		Le rôle du renseignement financier dans les investigations financières et l’apport de la Cellule de Traitement des Informations Financières - Une autre vision de l’approche préventive - Septembre 2014

	Jean-Claude DELEPIERE Philippe de KOSTER Marc PENNA		Les flux financiers illégaux de blanchiment de capitaux en relation avec le trafic d'êtres humains, de migrants et l'exploitation de main d'oeuvre clandestine - mars 2014

	DE MUELENAERE (Ph.)		"Le blanchiment et le rôle de la Cellule de traitement des informations financières", Le Droit Pénal Financier en Marche – 2009 – pp. 106-132, ANTHEMIS

	GRIJSEELS (C)		"De verplichtingen van de notarissen in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme", Notarieel en fiscaal maandblad, 2006, 1, Kluwer

	SCOHIER (Cl.)		"La Cellule de Traitement des Informations Financières et la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme", La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme: la CTIF et le réviseur, Bruxelles, la Charte, 2005, pp.35-46

	SCOHIER (Cl.)		"La définition du blanchiment de capitaux: aspects préventifs et répressifs", La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme: la CTIF et le réviseur, Bruxelles, la Charte, 2005, pp.63-78

	UMANS (L.) et GRIJSEELS (C.)		"L'évaluation de la Belgique par le GAFI en 2005: le secteur des professions non-financières", La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme: la CTIF et le réviseur, Bruxelles, la Charte, 2005, pp.167-177

	DELEPIERE (J.-C.) et SCOHIER (Cl.)		"La notion de fraude fiscale dans le contexte actuel de la loi du 11 janvier 1993: aspects préventifs", La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme: la CTIF et le réviseur, Bruxelles, la Charte, 2005, pp.199-214

	DE KOSTER (Ph.)		"La déclaration de soupçons à la Cellule de Traitement des Informations Financières: pratique et développements", La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme: la CTIF et le réviseur, Bruxelles, la Charte, 2005, pp.299-245

	VERHELST (B.)		"Financial intelligence units and international cooperation", Rapport final d'activité, Groupe de réflexion sur l'opportunité d'élaborer un protocole additionnel à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, Comité européen pour les problèmes criminels, Conseil de l'Europe, Strasbourg, 19 avril 2002

	SPREUTELS (J.P.)		"La lutte contre le blanchiment de capitaux ou le refus d'une mondialisation sans loi", Journal des Procès, n° 406, 12 janvier 2001, p. 7

	SPREUTELS (J.P.) et GRIJSEELS (C.)		"Interaction between money laundering and tax evasion", EC Tax Review, 2001, pp. 3-12

	SPREUTELS (J.P.) et SCOHIER (Cl.)		"Y a-t-il une interaction entre la lutte contre la fraude fiscale et la lutte contre le blanchiment en droit belge et en droit international?", in Les paradis fiscaux et l'évasion fiscale, Actes des journées d'études des 20-21 janvier 2000, Bruxelles, Bruylant, 2001, pp. 315-337

	SPREUTELS (J.P.)		"Blanchiment et fraude fiscale grave et organisée", Face à une criminalité organisée en matière fiscale, Bruxelles, 2001, pp 153-178

	SPREUTELS (J.P.) et SCOHIER (Cl.)		"La Cellule de traitement des informations financières et la prévention du blanchiment de capitaux en Belgique", Revue pénitentiaire et de droit pénal, 2000, pp. 362-381

	SPREUTELS (J.P.) et SCOHIER (Cl.)		"La place des professions comptables, fiscales et révisorales dans le dispositif préventif de lutte contre le blanchiment de capitaux: un premier état des lieux", Comptabilité et fiscalité pratiques, 2000, pp.1-13

	SPREUTELS (J.P.) et GRIJSEELS (C.)		"Un nouveau pas dans la lutte contre le blanchiment", Bulletin de droit fiscal et financier, 1994/4, p. 9; "Weer een stap verder in de strijd tegen het witwassen", R.D.C. / T.B.H., 1999, p. 464

	SPREUTELS (J.P.) et SCOHIER (Cl.)		"La prévention du blanchiment de capitaux: évolutions récentes", Rev. Dr. ULB, 1997-1 (1998), pp. 165-187

	SPREUTELS (J.P.)		"Le Groupe d'action financière (GAFI) et la lutte contre le blanchiment de capitaux", L'évolution de la criminalité organisée, Institut des hautes études de la sécurité intérieure, Paris, 1996, pp. 343-350

	DE MUELENAERE (Ph.)		"Lutte contre le blanchiment d'argent: perspectives d'avenir", Comptabilité et fiscalité pratiques, 1996, n° 7, pp. 1- 4