Internationaal Samenwerking
Internationale samenwerking
De operationele samenwerking met het buitenland geschiedt in de regel op grond van samenwerkingsovereenkomsten tussen de verschillende meldpunten (Memorandum Of Understanding of MOU). Soms worden meldpunten, waarmee geen MOU bestaat, toch bevraagd wanneer dit operationeel nuttig is en voor zover de uitgewisselde inlichtingen beschermd zijn door een strikte vertrouwelijkheid. Het is belangrijk te benadrukken dat de uitwisseling van gegevens steeds beveiligd gebeurt. De meegedeelde informatie mag nooit zonder voorafgaande toestemming van het verstrekkende meldpunt verder worden gebruikt en de toestemming wordt enkel verleend op grond van wederkerigheid.
Onderstaande lijst bevat de meldpunten waarmee de CFI regelmatig samenwerkt.
Deze lijst bevat soms ook links naar de webstekken van deze meldpunten.
|
Land |
Meldpunt |
|
Albanië |
Drejtoria e Pergjithshme e Parandalimit ter Pastrimit te Parave |
|
Algerije |
|
|
Andorra |
Unitat d'Intelligència Financera |
|
Anguilla |
|
|
Antigua en Barbuda |
Office of National Drug and Money Laundering Control Policy |
|
Argentinië |
|
|
Armenië |
|
|
Aruba |
Meldpunt Ongebruikelijke Transacties - Ministerie van Financiën |
|
Australië |
|
|
Bahama’s |
|
|
Bahrein |
|
|
Barbados |
|
|
Belarus |
|
|
Belize |
|
|
Benin |
Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières |
|
Bermuda |
|
|
Bosnië en Herzegovina |
|
|
Brazilië |
|
|
Britse Maagdeneilanden |
|
|
Bulgarije |
|
|
Burkina Faso |
Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières |
|
Canada |
Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada |
|
Chili |
|
|
China |
|
|
Colombia |
|
|
Congo (DRC) |
Cellule Nationale de Renseignements Financiers (CENAREF) |
|
Cookeilanden |
|
|
Costa Rica |
Instituto Costarricense sobre Drogas - Unidad de Análisis Financiero |
|
Curaçao |
FIU Curaçao |
|
Cyprus |
|
|
Denemarken |
Money Laundering Secretariat |
|
Dominica |
Financial Intelligence Unit |
|
Duitsland |
|
|
Egypte |
|
|
Eiland Man |
|
|
El Salvador |
|
|
Estland |
|
|
Fidji |
Fiji FIU |
|
Filipijnen |
|
|
Finland |
|
|
Frankrijk |
Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins |
|
Georgië |
|
|
Gibraltar |
|
|
Griekenland |
Hellenic Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Commission |
|
Guatemala |
|
|
Guernsey |
|
|
Honduras |
|
|
Hongarije |
|
|
Hongkong |
|
|
Ierland |
|
|
IJsland |
|
|
India |
|
|
Indonesië |
|
|
Israël |
Israel Money Laundering and Terror Financing Prohibition Authority |
|
Italië |
|
|
Japan |
|
|
Jersey |
|
|
Kaaimaneilanden |
|
|
Kameroen |
|
|
Kazachstan |
Committee on financial monitoring of the Ministry of finance of the Republic of Kazakhstan |
|
Kroatië |
Anti-Money Laundering Office |
|
Letland |
Office for the Prevention of Laundering of Proceeds Derived from Criminal Activity |
|
Libanon |
|
|
Liechtenstein |
|
|
Litouwen |
|
|
Luxemburg |
|
|
Macau |
|
|
Macedonië |
Office of Prevention of Money Laundering and Financing of Terrorism |
|
Madagaskar |
|
|
Malawi |
|
|
Maleisië |
|
|
Mali |
|
|
Malta |
|
|
Marokko |
|
|
Mauritius |
|
|
Mexico |
|
|
Moldavië |
|
|
Monaco |
Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers |
|
Montenegro |
Administration for the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing |
|
Nederland |
|
|
Nieuw-Zeeland |
|
|
Nigeria |
|
|
Noorwegen |
National Authority for Investigation and Prosecution of Economic and Environmental Crime |
|
Oekraïne |
|
|
Oostenrijk |
|
|
Panama |
|
|
Paraguay |
Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) |
|
Peru |
|
|
Polen |
|
|
Portugal |
|
|
Qatar |
|
|
Roemenië |
National Office for the Prevention and Control of Money Laundering |
|
Rusland |
|
|
Saint Kitts en Nevis |
Financial Intelligence Unit |
|
Saint Vincent en de Grenadines |
Financial Intelligence Unit |
|
San Marino |
|
|
Saudi-Arabië |
|
|
Senegal |
Cellule nationale de traitement des informations financières |
|
Servië |
|
|
Singapore |
|
|
Slovakije |
Spravodajská jednotka finacnej polície Úradu boja proti organizovanej kriminalite |
|
Slovenië |
|
|
Spanje |
Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias |
|
Sri Lanka |
|
|
Syrië |
Combating Money Laundering and Terrorism Financing Commission |
|
Taiwan |
|
|
Thailand |
|
|
Togo |
Cellule Nationale De Traitement Des Informations Financières |
|
Tsjechië |
|
|
Tunesië |
|
|
Turkije |
|
|
Uruguay |
|
|
Vaticaan |
Financial Intelligence Authority |
|
Venezuela |
|
|
Verenigd Koninkrijk |
|
|
Verenigde Arabische Emiraten |
|
|
Verenigde Staten |
|
|
Zuid-Afrika |
|
|
Zuid-Korea |
|
|
Zweden |
|
|
Zwitserland |
Activiteitenverslag 2011 (PDF)
