International Coopération
Coopération internationale
La coopération opérationnelle avec l’étranger est régie par des accords de coopération (Memorandum of Understanding ou MOU). Il arrive cependant que la CTIF interroge des cellules étrangères avec lesquelles elle n’a pas signé de Memorandum of Understanding ou MOU, lorsque cela est nécessaire au niveau opérationnel et pour autant que les informations échangées soient protégées par une stricte confidentialité. L’échange d’informations s’opère toujours de manière protégée. Les données échangées ne peuvent être utilisées sans l’autorisation préalable de la cellule concernée et cette autorisation ne sera conférée que sur base de la réciprocité.
La liste des cellules avec lesquelles la CTIF coopère régulièrement est reprise ci-dessous.
Un lien est également établi avec les éventuels sites Internet de ces cellules.
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Pays |
Cellules |
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Afrique du Sud |
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Albanie |
Drejtoria e Pergjithshme e Parandalimit ter Pastrimit te Parave |
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Algérie |
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Allemagne |
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Andorre |
Unitat d'Intelligència Financera |
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Anguilla |
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Antigua-et-Barbuda |
Office of National Drug and Money Laundering Control Policy |
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Arabie saoudite |
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Argentine |
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Arménie |
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Aruba |
Meldpunt Ongebruikelijke Transacties - Ministerie van Financiën |
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Australie |
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Autriche |
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Bahamas |
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Bahreïn |
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Barbade |
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Belarus |
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Belize |
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Benin |
Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières |
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Bermudes |
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Bosnie-Herzégovine |
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Brésil |
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Bulgarie |
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Burkina Faso |
Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières |
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Cameroun |
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Canada |
Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada |
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Chili |
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Chine |
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Chypre |
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Colombie |
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Congo (RDC) |
Cellule Nationale de Renseignements Financiers (CENAREF) |
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Corée du Sud |
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Costa Rica |
Instituto Costarricense sobre Drogas - Unidad de Análisis Financiero |
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Croatie |
Anti-Money Laundering Office |
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Curaçao |
FIU Curaçao |
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Danemark |
Money Laundering Secretariat |
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Dominique |
Financial Intelligence Unit |
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Égypte |
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El Salvador |
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Émirats arabes unis |
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Espagne |
Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias |
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Estonie |
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États-Unis |
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Finlande |
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France |
Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins |
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Géorgie |
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Gibraltar |
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Grèce |
Hellenic Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Commission |
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Guatemala |
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Guernesey |
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Honduras |
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Hong Kong |
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Hongrie |
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Île de Man |
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Îles Caïmans |
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Îles Cook |
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Îles Fidji |
Fiji FIU |
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Îles Vierges britanniques |
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Inde |
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Indonésie |
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Irlande |
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Islande |
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Israël |
Israel Money Laundering and Terror Financing Prohibition Authority |
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Italie |
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Japon |
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Jersey |
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Kazakhstan |
Committee on financial monitoring of the Ministry of finance of the Republic of Kazakhstan |
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Lettonie |
Office for the Prevention of Laundering of Proceeds Derived from Criminal Activity |
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Liban |
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Liechtenstein |
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Lituanie |
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Luxembourg |
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Macao |
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Macédoine |
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Madagascar |
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Malaisie |
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Malawi |
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Mali |
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Malte |
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Maroc |
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Maurice |
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Mexique |
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Moldavie |
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Monaco |
Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers |
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Monténégro |
Administration for the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing |
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Nigeria |
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Norvège |
National Authority for Investigation and Prosecution of Economic and Environmental Crime |
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Nouvelle-Zélande |
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Panama |
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Paraguay |
Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) |
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Pays-Bas |
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Pérou |
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Philippines |
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Pologne |
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Portugal |
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Qatar |
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République tchèque |
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Roumanie |
National Office for the Prevention and Control of Money Laundering |
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Royaume-Uni |
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Russie |
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Saint-Christophe-et-Nevis |
Financial Intelligence Unit |
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Saint-Marin |
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Saint-Vincent-et-les-Grenadines |
Financial Intelligence Unit |
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Sénégal |
Cellule nationale de traitement des informations financières |
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Serbie |
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Singapore |
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Slovaquie |
Spravodajská jednotka finacnej polície Úradu boja proti organizovanej kriminalite |
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Slovénie |
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Sri Lanka |
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Suède |
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Suisse |
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Syrie |
Combating Money Laundering and Terrorism Financing Commission |
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Taïwan |
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Thaïlande |
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Togo |
Cellule Nationale De Traitement Des Informations Financières |
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Tunisie |
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Turquie |
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Ukraine |
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Uruguay |
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Vatican |
Financial Inteliggence Authority |
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Venezuela |
Rapport annuel 2011 (PDF)
