Loi du 11 janvier 1993 modifiée
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Cellule de Traitement des Informations Financières

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  • Créée en 1993, la Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF) est au coeur du dispositif belge de lutte contre le blanchiment d'argent d'origine criminelle et le financement du terrorisme.
    Vous trouverez de plus amples explications sur le rôle de la Cellule dans la rubrique "informations générales".


  • Les déclarants trouveront les informations qui leur sont utiles dans la rubrique "déclarants".


  • Que vous soyez déclarant, juriste, édudiant ou simple curieux, vous trouverez toutes les informations utiles en parcourant le site. Bon surf.


  • Le 16 octobre 2009 le GAFI a réaffirmé sa demande à ses membres de recommander à leurs institutions financières de porter une attention particulière aux opérations impliquant les pays/territoires suivants : l'Iran, l'Ouzbékistan, le Pakistan, le Turkménistan et São Tomé-et-Principe.

    Outre cette surveillance renforcée, le GAFI appelle ses membres, et recommande vivement à tous les pays d'appliquer des contre-mesures efficaces afin de protéger leur secteur financier des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (BC/FT) émanant de l'Iran. Les pays devraient également se protéger contre l'utilisation des relations de correspondance afin de contourner ou éviter les contre-mesures et les pratiques de réduction des risques, et de prendre en considération les risques de BC/FT lors de l'examen des demandes faites par des banques iraniennes d'ouvrir sur leur territoire des succursales et des filiales.

    La déclaration publique du GAFI à ce sujet se trouve dans la rubrique " Organisations internationales, GAFI".

  • Lors de sa 31e réunion (7 au 11 décembre 2009), le Comité d’experts du Conseil de l’Europe sur l’évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL) a noté que l’Azerbaïdjan avait maintenant établi et mis en application le cadre législatif nécessaire pour lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme, et qu’une cellule de renseignement financier était entrée en activité et recevait et analysait des informations. En conséquence, MONEYVAL a décidé de retirer ses précédentes déclarations publiques ainsi que la recommandation aux institutions financières formulée dans sa déclaration du 12 décembre 2008. MONEYVAL continuera à suivre l’évolution de la situation concernant les autres questions en suspens soulevées dans son rapport du 3e cycle par le biais de ses mécanismes.